Panamski dokumenti , dokumenti iz baze podataka odvjetničkog društva Mossack Fonseca sa sjedištem u Panami koji su objavljeni u travnju 2016. godine, predstavljajući jedno od najvećih curenja podataka povjerljivo radovi iz povijesti. Ogromna trupa otkrila je kako je tvrtka pomagala tvrtkama i pojedincima iz više od 200 zemalja u skrivanju svog novca na inozemnim računima, poreznim oazama i tvrtkama koje su granate. Zbirka je otkrila kako su pripadnici svjetskog superbogata koristili porezne oaze kako bi prikrili svoje bogatstvo, izbjegli javni nadzor i izbjegli plaćanje poreza. Osim toga, listovi su otkrivali upotrebu offshore računa od strane osumnjičenih kriminalaca oprati nezakonite zarade i onih koji su nastojali izbjeći utjecaj kaznenih sankcija.
Panamski dokumenti Aktivist koji drži francuske novine s naslovom o Panamskim papirima, Pariz, 2016. Francois Mori / AP Images
što kip slobode drži u lijevoj ruci
Postojanje poreznih oaza već je bilo dobro poznato, ali obim otkrića stvorio je preko noći senzaciju i izazvao široku ljutnju. Prema Transparency International UK, curenje su pokazale da to nije u osnovi benigni sustav koji je na rubovima nagrizlo nekolicina kriminalaca, ali sustav s duboko ukorijenjenom kriminalnošću koji sada djeluje u interesu korumpirane svjetske elite.
Mossack Fonseca opisan je kao četvrti najveći svjetski pružatelj offshore usluga, s više od 30 ureda širom svijeta, uključujući Britanske Djevičanske otoke, Švicarska i Kini, kao i Panami, koja je prethodno bila identificirana kao jurisdikcija sive liste za nju navodni neuspjeh u sprečavanju pranje novca i financiranje terorizma. Prije procurivanja Panamskih papira, tvrtka se držala niskog profila, a iako su se povremeno postavljala pitanja o nekim njezinim klijentima, tvrtka je uvijek snažno negirala bilo kakva nedjela.
Početkom 2015. anonimni izvor procurio je u Panamske dokumente München novine Southgerman novine , koji ih je podijelio s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara (ICIJ), američkom globalnom mrežom. ICIJ je potom podijelio materijal sa 107 medijskih organizacija u 80 zemalja, uključujući novine poput francuske Svijet i Ujedinjenog Kraljevstva Čuvar . Stvorena je komunalna baza podataka za 11,5 milijuna procurjelih dokumenata (2,6 terabajta podataka), koja je pokrivala razdoblje od 1977. (kada je osnovana izvorna tvrtka) do prosinca 2015. godine, a uključivala je e-poštu, evidenciju klijenata i podatke o bankovnim računima . Godišnje je tim od oko 370 novinara pristupio i istraživao kolekciju, stvarajući tako najveći međunarodni istraživački novinarski projekt. Svi su novinari stvar držali u potpunosti tajnom do dogovorenog datuma - 3. travnja 2016. - kada su prvi put objavljena izvješća o postojanju curenja. U svibnju je ICIJ na svom web mjestu otvorio javni pristup bazi podataka koja sadrži informacije o oko 214 000 offshore tvrtki širom svijeta.
Među onima koji su identificirani kao klijenti Mossack Fonsece bile su poznate osobe kao što su osobe iz show businessa, političari i druge javne osobe; članovi međunarodnog upravnog tijela Republike Hrvatske fudbalsko udruženje , FIFA; i tvrtke koje je u jednom ili drugom trenutku sankcioniralo Ministarstvo financija SAD-a, uključujući tvrtke povezane s višim političkim osobama u Sjeverna Koreja i Sirija. Također su imenovani izvori za koje se sumnja da su prali sredstva stečena kriminalnim sredstvima, poput novca od pljačke Brink's-Mat-a 1983. godine - najveće zlatne pljačke u britanskoj povijesti.
Neposredna pozornost javnosti privukla je otkrića u vezi s 12 sadašnjih ili bivših šefova država i drugima povezanim s političkim ličnostima širom svijeta. Osobito je bio istaknut islandski premijer Sigmundur Davið Gunnlaugsson, za kojeg je utvrđeno da ima neprijavljeni interes za inozemnu tvrtku. Ta je vijest potaknula ulične prosvjede u Island Glavnog grada, a za nekoliko dana Gunnlaugsson je dao ostavku. Pakistanski premijer Nawaz Sharif također je prisiljen s funkcije u travnju 2017. zbog optužbi za korupciju koje su proizašle iz otkrića da je njegova obitelj koristila granate da bi stekla skupe nekretnine u Londonu. Dokumenti su također otkrili da je pokojni otac britanskog premijera Davida Camerona bio klijent Mossack Fonsece i da je velik dio svog bogatstva čuvao u inozemstvu, izbjegavajući tako plaćanje poreza nekih 30 godina. Iako je taj potez možda bio potpuno legalan, pokazao se neugodnim za Cameron, koja je u govoru 2015. godine žalila zbog korumpiranih, kriminalaca i pranja novca koji iskorištavaju offshore tvrtke. Dokumenti su također naznačili da je ukrajinski pres. Petro Porošenko je, preuzimanjem dužnosti 2014. godine, prenio vlasništvo nad svojom tvrtkom za proizvodnju čokolade u offshore tvrtku registriranu na Britanskim Djevičanskim otocima.
Uz to, članovi obitelji kineskog Pres. Xi Jinping i najmanje osam sadašnjih ili bivših članova Kina Vrhovno vladajuće tijelo imenovano je u procuri dokumentima koji imaju veze s inozemnim tvrtkama. Kineske su vlasti odgovorile naredbom svim kineskim medijima da se suzdrže od izvještavanja o tom pitanju i uklone svaki spomen curenja sa svojih web stranica. Dokumenti su također objavili informacije o sumnjivom lancu pranja novca u milijardama dolara koji uključuje bliske suradnike ruskog Pres-a. Vladimir Putin, iako se u dokumentima Putina ne spominje po imenu. Putinov tiskovni tajnik - koji je sam sudjelovao u novinama putem inozemne tvrtke u vlasništvu njegove supruge - osudio je izvještaje kao politički motiviranu zavjeru da naudi Putinu i destabilizira Rusiju.
koliko ljudi je John Wayne Gacy ubio
Nakon objave curenja, Mossack Fonseca snažno je porekao bilo kakvu nezakonitost. Tvrtka je izdala priopćenje rekavši da djeluje 40 godina bez prigovora i da nikada nije optužena niti optužena u vezi s kaznenim djelima. U priopćenju se naglašava da su offshore tvrtke svjetski fenomen i da su u mnogim slučajevima u potpunosti legitiman .
Identitet osobe ili osoba koje su procurile u dokumente i dalje je nepoznat. Međutim, u svibnju 2016. pojedinac koji se nazvao John Doe objavio je izjavu od 1.800 riječi objašnjavajući obrazloženje odluke o objavljivanju dokumenata. Pisac je rekao da su ga motivirali masivni, prožimajući korupcija i neuspjeh vlada širom svijeta da se uhvate u koštac s problemom: Pedeset godina izvršna, zakonodavna i pravosudna grana širom svijeta posve su se neuspješno pozabavile metastazirajućim poreznim oazama koje su uočile Zemljinu površinu. Kao rezultat toga, nejednakost dohotka jedno je od presudnih pitanja našeg vremena ... kolektivni utjecaj ovih kvarova bio je potpuna erozija etički standarda, što u konačnici dovodi do novog sustava koji još uvijek nazivamo kapitalizmom, ali koji je ravan ekonomskom ropstvu, napisao je John Doe.
Nakon otkrića, porezne vlasti pokrenule su istrage u desecima zemalja. Vlada Paname najavila je stvaranje međunarodnog savjetodavnog odbora za poboljšanje transparentnosti panamske offshore financijske industrije. Na antikorupcijskom summitu u Londonu u svibnju 2016., šest zemalja— Afganistana , Francuska , Kenija , Nizozemska , Nigerija , i Ujedinjeno Kraljevstvo —Dogovorili su se objaviti cjelovite registre vlasnika tvrtki na svojim teritorijima. U srpnju Europska komisija ( Europska unija Izvršno tijelo) iznijelo je niz smjernica usmjerenih na sprječavanje neplatiša da skrivaju novac u inozemstvu. Bojazan da će čišćenje sustava biti dug i težak zadatak koji će naići na snažno protivljenje onih koji imaju koristi od njegovih rupa, podržana je u kolovoz 2016. kada je ekonomist dobitnik Nobelove nagrade Joseph E. Stiglitz napustio panel koji je postavila panamska vlada, rekavši da je vlada odbila pristati na javno objavljivanje nalaza panela.
U međuvremenu, svijest da Mossack Fonseca predstavlja najviše 10 posto industrije korporativnih usluga značila je da Panamski dokumenti predstavljaju samo vrh sante leda. Ta je pretpostavka podržana daljnjim propuštanjem u rujnu 2016. godine 1,3 milijuna povjerljivih dokumenata, ovaj put iz Bahami . Ta nova curenja koja je ICIJ dodao u svoju bazu podataka, ukazala su na rast još jednog globalnog trenda - zviždanja. Posljednji izvještaji iznijeli su riječi iz izjave Johna Doea: sljedeća revolucija bit će digitalizirana.
